Tentang Gabung Bersama Kami

“Anda Telah Ditipu”: Cara untuk Menghindari Penipuan Bitcoin

Jan 11, 2022 - Koby Pearson

Super Healthy Cakes for all family

Halo! Saya Koby Pearson. Kita sudah lama tidak bertemu. Akhirnya, ada topik baru untuk dibahas, dan layak untuk dianalisis secara mendetail.

Di dunia mata uang kripto, bitcoin tidak kehilangan popularitasnya bukan hanya di kalangan pengguna tetapi juga di kalangan penipu. Setiap hari penipu menemukan cara baru untuk mengelabui Anda dan menggunakan semua metode untuk membobol dompet Anda.

Bagaimana Cara Menghindari Penipuan Mata Uang Kripto?

Untuk menjaga diri Anda tetap aman, waspadalah.

  1. Periksa semua informasi dengan cermat.
  2. Sebelum trading bitcoin, pelajari ulasannya dan pastikan bursa atau dompet kripto yang dipilih legal di negara Anda.
  3. Jangan pernah memberi tahu siapa pun kunci pribadi atau frasa rahasia ke dompet kripto Anda. Gunakan dompet dingin untuk menyimpan informasi ini.
  4. Periksa URL dengan cermat untuk melindungi diri Anda dari phishing.

Untuk mengetahui apakah penipuan bitcoin terjadi atau apakah perusahaan valid, cukup ketik nama perusahaan dan kata “scam”, “penipuan”, atau “dokumen legal” di kotak pencarian.

Jangan lupa untuk memeriksa bagian Berita dan Gambar.

Ingatlah bahwa sebelum mendeposit uang dalam bursa apa pun, Anda dapat meminta dokumen resmi yang mengonfirmasi bahwa perusahaan diatur oleh lembaga keuangan resmi. Misalnya, lembaga seperti CySEC, SEC, IFCS, dan lainnya.

Jenis Penipuan Mata Uang Kripto

Ada beberapa skema yang secara aktif digunakan oleh para penipu. Saya akan membahas yang utama secara detail.

Identitas Palsu

Anda bertemu seorang gadis cantik online. Setelah beberapa hari menggoda, Anda beralih ke percakapan yang lebih serius tentang keuangan dan cara menghasilkan uang. “Bitcoin sedang turun, sekarang saatnya untuk berinvestasi di kripto,” tulisnya. Dia telah berhasil berinvestasi di bitcoin selama tiga tahun dan siap membantu memperbaiki situasi keuangan Anda, yang kacau selama pandemi. Dia mengetahui sebuah "broker tepercaya". Dilihat dari foto-fotonya, hidupnya benar-benar mewah, akun media sosialnya penuh dengan foto wisata dan makanan dari restoran mahal.

Broker meminta jumlah sebesar $1.000. Kemudian, broker kembali meminta jumlah yang lebih besar dan akhirnya Anda telah memberikan semua tabungan Anda. Setelah itu, gadis cantik tersebut dan broker menghilang, situs web broker berhenti bekerja, serta telepon mereka dinonaktifkan.

Broker palsu semacam itu membuat lusinan situs web sekali pakai yang menyamar sebagai perusahaan investasi yang sah. Penipu menggunakan jejaring sosial populer, messenger, dan lusinan akun palsu untuk berkomunikasi dengan korban. Menurut laporan, kerugian dari tindakan penipuan semacam ini rata-rata ratusan juta rupiah.

Hadiah Palsu dan Skema Ponzi

Salah satu skema penipuan bitcoin yang populer adalah hadiah palsu. Penipu memanfaatkan fakta bahwa banyak orang ingin mendapatkan mata uang kripto secara gratis. Penipu memposting iklan di media sosial yang menjanjikan untuk menggandakan jumlah yang Anda kirim ke dompet mereka. Namun, mereka tidak akan memberikan apa pun setelahnya. Untuk menarik korban, penipu sering bersembunyi di balik nama-nama selebriti.

Akhir-akhir ini, statistik menunjukkan lonjakan penipuan semacam itu. Belum lama ini, seseorang memposting artikel Medium di Twitter atas nama Elon Musk, mengumumkan hadiah bitcoin palsu. Penipu meminta korban untuk mengirimkan bitcoin atau ethereum, berjanji untuk menggandakan jumlahnya. Dalam kasus ini, penipu berhasil meraup $580.000 dalam bentuk bitcoin dalam seminggu.

Contoh lainnya adalah ketika pengguna menggunakan nama pendiri Apple, Steve Wozniak, untuk menarik korban. Pelaku memposting video di YouTube di mana mereka membujuk korban untuk mengirimkan kripto ke alamat tertentu, berjanji untuk menggandakan jumlahnya.

Skema Piramida

Beberapa tahun terakhir, mata uang kripto telah meningkat pesat dan menunjukkan imbal hasil yang baik. Ini menarik perhatian orang yang ingin menghasilkan uang. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengetahuan dasar untuk berinvestasi secara kompeten dalam aset digital.

Penipu memanfaatkan ini dengan menjanjikan imbal hasil tinggi kepada mereka yang memberikan kripto dengan dalih akan dikelola. Mereka meniru pengelola investasi, menerbitkan laporan harian tentang transaksi dan imbal hasilnya. Selain itu, penipu bahkan dapat memberikan hasil kepada para korban di awal, bekerja berdasarkan prinsip skema piramida. Setelah mempercayai penipu, korban mulai memberikan mereka lebih banyak uang.

Detailnya mungkin berbeda, tetapi ada beberapa tanda umum. Awalnya, Anda dibuat percaya dengan penghasilan besar, yang diperoleh sebagai hasil dari algoritma matematika yang kompleks. Faktanya, jumlah yang ditampilkan di akun tidaklah nyata. Ketika korban mencoba untuk menarik uang, penipu mentransfer "penghasilan" korban ke dompet kripto (yang tentunya bukan milik mereka) yang memiliki jumlah yang sama dalam bitcoin. Korban diminta untuk membayar pajak ke rekening pihak ketiga, dan mereka nantinya dapat memeras uang untuk menyelesaikan masalah penarikan.

Phishing dan Aplikasi Palsu

Metode umum lainnya yang digunakan oleh penipu adalah phishing, membuat salinan situs bitcoin penipuan yang terlihat identik dengan aslinya. Dengan menipu korban yang tidak sadar, pelaku mencoba meyakinkan mereka untuk melakukan transaksi ke akun pihak ketiga. Penipu membuat situs dompet palsu untuk menyimpan mata uang kripto. Pengguna membuka situs tersebut dan mengunduh aplikasi palsu. Korban kemudian menginstal dan mentransfer kripto ke dompet tersebut, tidak menyadari bahwa dia mengirimkan dana ke penipu. Risiko lainnya adalah tidak hanya dompet palsu, tetapi juga virus yang mencuri data.

Ada cara lain untuk menipu. Korban membuka situs trading palsu atau mengunduh aplikasi palsu serta memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka di sana. Informasi tersebut sampai di tangan pelaku, dan kemudian mereka dapat menggunakannya untuk masuk ke akun korban.

Belum lama ini, Amazon terlibat dalam skema serupa. Muncul berita di media sosial bahwa perusahaan akan menambahkan bitcoin dalam daftar mata uang yang mereka terima pada akhir tahun, dan pada tahun 2022 akan mengeluarkan tokennya sendiri. Beritanya tidak terkonfirmasi secara resmi, tetapi langsung dimanfaatkan oleh para penipu. Puluhan iklan palsu muncul yang mengarahkan korban ke situs web Amazon palsu yang mempromosikan token baru. Untuk pengguna biasa, tidak mudah untuk membedakannya.

Bursa Palsu

Anda dapat kehilangan uang saat membeli dan menjual mata uang kripto. Salah satu cara paling populer untuk menukarkan mata uang kripto dengan fiat adalah melalui bursa. Trader mentransfer aset ke bursa, yang mengirimkan mata uang fiat sebagai imbalannya, misalnya, ke kartu bank atau dompet elektronik.

Ada ratusan bursa, dan penipu dapat bersembunyi di antara mereka. Mereka menjanjikan Anda keuntungan setelah membeli koin digital dari bursa resmi dan kemudian menjualnya kembali di platform palsu. Bursa resmi digunakan dalam skema tersebut untuk mendapatkan kepercayaan korban. Setelah menerima dana, pelaku dapat mengambilnya sendiri, menggunakan berbagai alasan untuk meyakinkan korban. Misalnya, pelaku mengklaim bahwa terjadi masalah teknis, transaksi "macet" di blockchain, atau pelaku menyalahkan korban karena menggunakan alamat yang salah atau tidak menekan tombol "bayar".

Inti dari skema ini adalah pengguna membeli mata uang kritpo di platform resmi. Kemudian dia beralih ke platform palsu, karena menawarkan nilai tukar mata uang kripto yang sangat menguntungkan. Namun, pertukaran tidak pernah terjadi. Segera setelah korban mengirimkan dana ke bursa palsu, dia kehilangan uang mereka.

Tanda-tanda Penipuan

Penipu bekerja sesuai dengan skema rapi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari korban untuk kemudian menipu mereka. Berikut adalah tanda-tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penipuan:

  • Biasanya penipu terburu-buru dan mencoba untuk tidak memberikan korban waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi.
  • Informasi dan penawaran eksklusif. Penipu menggunakan tipu muslihat tentang “serangga rahasia” dan peluang “sekali seumur hidup” untuk menarik perhatian korban.

Janji imbal hasil sangat tinggi, 50% atau bahkan 100% per bulan.

FAQ

Bagaimana Saya Melindungi Diri dari Penipuan Online?

Penipuan di Internet telah ada sejak awal world wide web (www) dibuat. Dari tahun ke tahun, penipu mengembangkan trik dan teknik baru untuk menipu calon korbannya. Untuk menghindari jebakan online, pastikan untuk mengikuti beberapa aturan dasar berikut:

  • Periksa setelan privasi media sosial Anda dan jangan pernah membagikan informasi pribadi ke orang yang tidak Anda kenal.
  • Buat kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap situs web yang Anda gunakan. Para ahli mengatakan Anda harus mengubah kata sandi sekali dalam beberapa bulan.
  • Berhati-hati saat menggunakan Wi-Fi di tempat umum. Anda dapat menggunakannya untuk penelusuran biasa, tetapi jangan pernah menggunakannya untuk berbelanja atau keperluan perbankan.
  • Jangan membuka teks, jendela pop-up, tautan, atau lampiran mencurigakan di email.
  • Jangan pernah mengirim uang atau memberikan detail kartu kredit, detail akun online, atau salinan dokumen pribadi kepada orang yang tidak Anda kenal atau percayai.
  • Waspadai permintaan pembayaran yang tidak biasa. Penipu biasanya meminta Anda untuk menggunakan metode pembayaran yang tidak biasa, termasuk kartu hadiah atau mata uang virtual seperti Bitcoin.

Apa yang Harus Dilakukan jika Saya Menjadi Korban Penipuan Online?

Terkadang, orang memilih untuk tidak melaporkan penipuan karena merasa malu. Ingatlah bahwa penipuan adalah kejahatan, dan penipu akan terus menemukan cara baru untuk menipu korbannya. Siapa pun bisa menjadi korban, jadi Anda perlu melakukan langkah pencegahan yang terbaik.

Hal pertama yang harus Anda lakukan jika menjadi korban penipuan adalah menghubungi polisi. Datanglah ke kantor polisi setempat atau hubungi nomor darurat untuk mendapatkan nasihat. Hubungi bank Anda terlebih dahulu jika melibatkan kartu kredit, perbankan online, atau cek uang.

Jika dana Anda ditransfer melalui sistem pembayaran elektronik (PayPal, WebPay, dll), sebaiknya hubungi layanan dukungannya. Layanan dukungan dapat memblokir akun penipu dan mencegah kemungkinan pencurian dana.

Bisakah Saya Mendapatkan Uang Saya Kembali?

Jika penipu mencuri detail kartu bank, Anda perlu menghubungi layanan dukungan bank dan memblokir kartu Anda. Setelah itu, pergi ke kantor bank dan ajukan permohonan untuk membatalkan transfer. Meninjau permohonan Anda dapat memerlukan waktu hingga 30 hari. Ingatlah untuk membawa bukti nyata penipuan yang Anda alami lalu bawa ke kantor bank dan polisi.

Menurut statistik, sekitar 23 persen korban telah mendapatkan uangnya kembali dari 1,7 juta kasus yang ada, berarti Anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan uangnya kembali.

  • Pesan berhasil dikirim
  • Pesan gagal dikirim

Komentar

Tinggalkan komentar

Kami menggunakan cookie

Dengan mengunjungi situs web FraudHunter, Anda setuju bahwa kami memproses data pribadi Anda menggunakan program metrik. Selengkapnya

Berita terbaru: WikiFX: Berapa Biaya Dibalik Reputasi Broker?

Baca selengkapnya