Lừa đảo Bitcoin hàng đầu & Lấy lại Bitcoin bị đánh cắp

Nếu bạn không nghe thấy từ bitcoin trong những năm gần đây, chắc hẳn bạn đang sống trong một hang động. Internet, TV, báo chí, tất cả các nguồn thông tin đều nói về sự lên xuống của giá bitcoin và ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế.

Như mọi hiện tượng kinh tế khác, với sự phổ biến ngày càng tăng của bitcoin, các trò gian lận và lừa đảo lan tràn khắp nơi. Nhưng trước tiên, bitcoin chính xác là gì?

Bitcoin là gì?

Bitcoin được tạo ra vào năm 2009 bởi một người không rõ tên sử dụng bí danh Satoshi Nakamoto. Nói một cách dễ hiểu, bitcoin không khác nhiều so với USD hoặc EUR cổ điển. Bitcoin là một loại tiền tệ. Điều độc đáo về bitcoin, ở chỗ nó là một loại tiền điện tử, có nghĩa là nó không có bất kỳ sự hiện diện vật chất nào: không phải tiền xu, không phải tiền giấy, không có ngân hàng trung ương.

Tại sao bitcoin phổ biến đến vậy?

Bitcoin thực sự là một bước đột phá. Nó cho phép thực hiện các giao dịch mà không cần bất kỳ bên trung gian nào, nghĩa là bạn không cần đến ngân hàng. Một tính năng quan trọng khác của bitcoin là tính ẩn danh hoàn toàn: bạn có thể thanh toán mọi thứ mà không cần chứng minh danh tính của mình.

Một số người mua bitcoin như một khoản đầu tư, hy vọng rằng chúng sẽ tăng giá trị, như đã xảy ra vào năm 2017 khi giá bitcoin tăng vọt hàng nghìn lần.

Liệu bitcoin có an toàn?

Hầu hết mọi người coi bitcoin như một chiếc hộp pandora thần thoại chứa những tên trộm, kẻ lừa đảo và những kẻ xấu xa khác. Tuy nhiên, bên ngoài lãnh vực thần thoại, những tuyên bố như vậy hoàn toàn là sai lệch và gây hiểu lầm. Hàng nghìn người phát triển mạng bitcoin mỗi ngày để làm cho nó tốt hơn và an toàn hơn.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi "bitcoin có an toàn không?" là có, nhưng hãy đảm bảo quản lý bảo mật của bạn. Nếu không, bạn có thể mắc vào một vụ lừa đảo tiền điện tử.

Người ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đó là lý do tại sao chúng ta hãy nói về các trò lừa đảo bitcoin phổ biến nhất và cách bảo vệ bản thân khỏi chúng.

Các trò lừa đảo bitcoin phổ biến nhất là gì?

• Ví bitcoin giả

Vậy, bạn muốn mua thứ gì đó trực tuyến và thanh toán bằng bitcoin? Đó là một ý hay. Tuy nhiên, trước khi gửi tiền của bạn đến bất kỳ ví lạ nào, hãy nghiên cứu một chút. Kiểm tra các đánh giá về cửa hàng và chủ sở hữu, xem liệu chưa có ai báo cáo về cửa hàng đó hay không và chỉ sau khi bạn đảm bảo người đó đáng tin cậy mới gửi tiền cho họ.

• Kim tự tháp bitcoin

Kim tự tháp bitcoin là một dạng tương tự của mô hình Ponzi khi bạn lấy tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó. Ví dụ, vào năm 2019, ba người đàn ông đã bị bắt trong một mô hình kim tự tháp tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la. Trong nhiều năm, họ đã vận hành Mạng BitClub và yêu cầu tiền từ các nhà đầu tư để đổi lấy cổ phần của các nhóm khai thác tiền điện tử. Họ cũng hứa thưởng cho các nhà đầu tư hiện tại khi giới thiệu thêm những người mới. Như bạn có thể đoán, cuối cùng, các nhà đầu tư không nhận được gì cả.

• Lừa đảo đầu tư bitcoin

Lừa đảo đầu tư là khi ai đó cung cấp cho bạn một cơ hội giả nhưng cố gắng thuyết phục bạn về cơ hội kiếm lợi nhuận sau khi họ nhận được từ bạn một khoản tiền. Ví dụ: họ có thể nói rằng tiền điện tử mới đang được ra mắt và bạn có thể mua tiền xu hoặc mã thông báo như một phần của đợt Phát hành tiền lần đầu (ICO). Nếu bạn không phải là chuyên gia về tiền điện tử hoặc đầu tư, hãy tránh nó. Nếu không, bạn có thể đầu tư tất cả số tiền của mình vào một loại tiền điện tử mà đã không và sẽ không bao giờ tồn tại.

• Lừa đảo trên mạng xã hội

Vào tháng 7 năm 2020, tài khoản Twitter của những người nổi tiếng nhất thế giới đã dính vào một vụ lừa đảo bitcoin trực tuyến khổng lồ. Joe Biden, Barack Obama và Elon Mask đã đăng các tweet yêu cầu những người theo dõi gửi bitcoin đến một địa chỉ ẩn danh cụ thể. Tất nhiên, sự thật nhanh chóng được tiết lộ rằng các tài khoản đã bị tấn công. Tuy nhiên những kẻ lừa đảo vẫn nhận được hơn $121 000.

Lời khuyên: không bao giờ gửi tiền vào bất kỳ ví bitcoin nào mà không thực hiện nghiên cứu. Ngay cả nếu Elon Mask yêu cầu bạn làm điều đó.

Làm thế nào để lấy lại bitcoin từ những kẻ lừa đảo?

Rất may, có nhiều cách để lấy lại số bitcoin bị đánh cắp của bạn. Nếu tiền đang được trao đổi, bạn cần liên hệ với họ và yêu cầu tạm dừng quá trình và đóng băng tiền điện tử của bạn. Thật không may, không phải tất cả các sàn giao dịch đều muốn tuân theo, vì vậy bạn có thể phải nhờ đến sự hỗ trợ pháp lý.

Để hệ thống tư pháp hoạt động có lợi cho bạn, bạn sẽ phải biết ai đã đánh cắp tiền điện tử của bạn. Nói chung, để thực thi lệnh yêu cầu những kẻ lừa đảo chuyển giao số bitcoin bị đánh cắp, bạn cần biết chúng là ai.

Rất may, một trong nhiều lợi ích của tiền điện tử là nhìn thấy các đồng tiền đã đi về đâu. Nếu họ thông qua một cuộc trao đổi, bạn rất có thể sẽ tìm ra chủ sở hữu ví là ai. Nó sẽ cho phép bạn nhận được lệnh tiết lộ danh tính của kẻ trộm tiền điện tử và khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp của bạn.