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“您被骗了”:如何避免掉入比特币诈骗犯的陷阱里

Jan 11, 2022 - Koby Pearson

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嗨! 我是科比·皮尔森。 我和大家有阵子没见了。 今天我们要讨论一个全新的,值得仔细分析一下的话题。

在数字加密币的世界里,比特币不仅始终深受它的用户们的欢迎,也同样深受骗子们的欢迎。 他们每天都在发明全新的套路来争取大众的信任,然后想尽办法掏空您的钱包。

如何躲避数字加密币诈骗?

要保障您资金的安全,请随时保持警惕。

  1. 请仔细查验所有信息。
  2. 在开始交易比特币前,仔细看下相关评论,确保您选择使用的比特币交易所或钱包在您的国家是合法的。
  3. 绝不告诉任何人您数字加密币钱包使用的私钥(private key)或助记词(seed phrase)。 使用冷钱包(cold wallet)来存放这些信息。
  4. 仔细查看各类链接(URL),保护自己免遭钓鱼攻击。

要确认一家公司是否合法,只需要简单的用“公司名”加关键字如“诈骗”、“欺诈”、或者“法律文件”等搜一下,就会有答案。

不要忘记查看“新闻(News)”和“图片(Images)”版块。

请牢记,在向任何交易所入金之前,您始终有权要求查看其官方文件,来确认该公司是否受您所在国家金融机构的监管。 比如像CySECSECIFCS,等等。

数字加密币骗局类型

骗子们喜欢用的骗局有多种。 我会为大家详细讲一下其中最常见的那些。

网聊/网恋钓鱼

您在网上认识了一个“美女”。 她跟您撩了几天骚后开始切入比较严肃的理财和怎么挣钱的话题。 “比特币正好跌了,现在是投资加密币的好时机。”她这样写到。 她说她做比特币已经三年了,非常成功,现在也准备来帮您多挣一点钱,这个诱惑在疫情大背景下绝对极有吸引力。 她说她还认识一位“靠谱的经纪商”。 通过她朋友圈的照片,您会发现她的生活看起来确实很奢靡:她的帐号里充斥了各种旅行见闻还有昂贵酒店饭庄的打卡记录。

她介绍来的经纪商告诉您需要先付1000美元。 在看起来您这笔转账已经顺利入金后,会再来一条要求您转更多钱的信息,如此源源不绝直到掏空您口袋里的最后一分钱。 之后,这位漂亮的陌生人和她的经纪商人间蒸发,他们推荐的网站关闭,电话也永久停机。

这种假冒的经纪商会创建几十个打扮成合法投资公司的一次性网站。 骗子们会通过各类最常用的社交网络、即时聊天工具、还有几十上百的虚假账号来和受害者们沟通。 根据报导,此类犯罪行为的罪犯们在每起案件里的涉案金额平均高达数万美元。

假赠品活动和庞氏骗局

一类常见的比特币骗局就是假赠品活动。 骗子们深谙许多人想要免费入手数字加密币的心理。 他们在社交媒体上到处张贴广告,承诺如果您使用他们的钱包,他们会翻番您的存放金额。 然而,其实他们什么也不会返回。 为了能吸引到受害群体,这些骗子往往会借用名人的名头。

最近,专家们发现此类诈骗的数量激增。 不久前,有人以埃隆马斯克的名义在推特上发表了一篇Medium文章,公布了一项虚假的比特币大派送活动。 他们让用户向他们发送比特币或以太币,并承诺会返回双倍金额。 当时这帮骗子一周就骗到了价值580,000美元的比特币。

另一个例子是骗子们还曾以苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克的名义聚拢他们的受害者。 这些犯罪分子在YouTube上传视频,诱导用户将比特币发送到特定地址,并承诺会双倍返还。

金字塔骗局

年复一年,数字加密币一直在强势走高,回报也非常漂亮。 这对那些想要挣钱的人很有吸引力。 但他们中的绝大多数并不具备必要的足以应对数字资产投资的知识。

骗子牢牢把握住了这种情况,他们向那些将数字加密币交予他们进行所谓信托管理的人们承诺高额的回报。 他们模仿成熟的投资基金的操作,会发布每日交易及回报报告。 此外,在最开始,这些骗子们还有可能会按照金字塔骗局的思路,向受害群体反馈一定的金额。 通过这些方法博取到信任后,用户会开始向他们投入更多的资金。

其中细节或者有所不同,但总有一些共通的马脚显露:首先,您会被引导相信自己已经投资成功,这是通过复杂的算法实现的。 事实上,显示在个人账户里的所得金额,按照骗局规则,就是虚构的。 当用户尝试出金这些钱,骗子会假装将受害者的“收入”转入某个数字加密币钱包 (当然这个钱包并不属于用户) ,该钱包中持有差不多金额的比特币等价物。 受害者会被要求向第三方账户支付所得税,他们之后还可能被索取钱财来解决所谓的出金问题。

网络钓鱼和骗子APP

另一种骗子常用的骗术是通过创建一个看起来和它仿冒的网站一模一样的网站来钓鱼。 他们掌握住用户容易轻信的心理,诱导用户向第三方账户转账。 骗子会创建一个假钱包网站来存放数字加密币。 用户访问这个网站,从上面下载到了假冒的应用。 之后他安装了这个钱包并将自己的数字加密币转进去,但其实他已经在无意识中将资金转给了骗子。 这种行为还同时伴随着另一项风险,那就是他下载到的不仅是假钱包,里头还可能包含有会盗窃数据的病毒。

还有一种诈骗方法。 交易商访问了一个假冒的交易网站,或下载到了假冒的APP,之后将自己的用户名和密码输了进去。 这些信息被发送给网络攻击者,之后他们就能利用这些信息来窃取用户真实账户里的信息。

不久前,亚马逊就卷入了一场类似的骗局。 社交媒体上爆出新闻,说该公司将在年底接受比特币作为支付货币,并会在2022年间发行自己的加密币。 该新闻没有经过任何途径的确认,仅仅只是骗子们的一个把戏。 大量虚假广告随之出现,引导用户访问所谓正在推广新币的冒牌亚马逊网站。 对于普通用户而言,要辨识出它们之间的不同并不容易。

冒牌交易所

就算是通过买卖数字加密币来兑换法币,都有可能令您蒙受资金损失。 要将数字加密币兑换成法币,其中最常见的一种做法是通过交易所。 交易商将资产转给该项服务的提供商,而服务商则会返回给交易商货币,比如,转到交易商的银行卡或电子钱包里。

交易所千千万,里头就藏着骗子。 他们承诺,只要您从某家真实交易所里购入数字币然后再通过他们的诈骗平台出售,就能拿到一笔收益。 真实交易所在这种骗局里扮演了增加可信度的角色。 在收到资金后,他们会以各种借口占有这笔钱。 比如,他们会声称出现了技术问题,交易“挂起”在了某个区块链上;或谴责用户使用了错误的地址;甚或责怪他们没有按“支付”按钮。

该骗术的关键在于用户从真实平台上购入了数字加密币。 之后他又将这笔钱转入了诈骗平台,因为他们提供的数字加密币兑法币的汇率非常诱人。 但实际汇兑交易并未发生。 一旦用户将资金转入这个冒牌的交易所里,他就失去了它们。

骗局的马脚

骗子们有一套完善的骗术,让他们能够赢得用户的信任,进而对他们进行诈骗。 以下就是能帮助您辨识骗术的一些骗子的行为特征:

  • 骗子们通常会拼命催促他们的“客户”,力争不给他们留出足够反应过来自己正遭遇骗局的时间。
  • 特供资讯和优惠。 骗子们会使用诸如“绝密漏洞”或“一生一次”的机会之类来吸引大众的注意力。

会承诺每月50%甚至100%的超额回报。

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FAQ

我该如何保护自己免遭网络诈骗

网络诈骗的历史和互联网的历史几乎一样长。一年一年,诈骗犯们不断的开发出新的诡计和科技陷阱来欺骗他们的潜在受害者们。要避免遭遇网络陷阱,请认真遵循几项基本原则:

  • 检查您社交媒体的隐私设置,绝不要将您的信息分享给陌生人。
  • 为您每个在使用的网站都创建不同的强密码。同时专家建议,大家应该每隔数月就修改一遍密码。
  • 在使用公共Wi-Fi时始终谨慎再谨慎。您可以用这些网络进行普通浏览,但绝不要通过它们购物或进行银行业务。
  • 不要打开任何可疑的文本、弹窗、链接、或电邮附件。
  • 绝不要向陌生人或您无法完全信任的人打钱或给出信用卡详情、线上帐户详情、或个人文件的副本。
  • 警惕非常规的支付请求。骗子经常会要求您使用不常见的支付方式,包括礼品卡或虚拟货币如比特币。

如果我成为了网络诈骗的受害者,我该怎么做

有时候,出于被骗的羞愤心理,受害者会选择默默隐瞒什么都不说。但是请记住,诈骗是一类犯罪,诈骗犯们永远会发明新骗术来猎捕受害者。所有人都可能成为受害者,所以您需要尽一切可能来阻止这一切。

如您成为了诈骗案受害者,您应该做的第一件事就是报警。去本地警察局或拨打报警电话寻求帮助建议。如您遭遇的诈骗牵扯到信用卡、网银、或支票,请第一时间联系您的银行。

如您的资金是通过电子支付渠道 (PayPal、WebPay等等) 支付的,请联系相关渠道客服。客服团队可以锁定骗子的帐户,阻止更多偷窃发生。

我还能追回我的钱吗

如诈骗犯已经偷到了您的信用卡详情,您需要致电您的银行客服团队来冻结您的信用卡。之后,去银行柜台,提交取消转账的申请。审核您申请的时长最多会需要30天左右。请记得带上您被骗的证据,银行和警察局都需要去。

按照统计,在170万个案例中, 仅23%无法追回报失的钱财,也就是说您是有机会追回您的财产的。

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